Заседание Совета директоров ПАО "ЕТС" от 26.05.2017

26.05.2017 состоялось заседание Совета директоров ПАО "Единые Техно Системы".

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год/

2. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

4. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.

5. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

6. О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

7. Об определении цены размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки.

8. О созыве годового общего собрания акционеров.

9. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:

- форма проведения собрания;
- дата, место, время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в      общем собрании акционеров);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;

- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- о выполнении функций счетной комиссии. 

С результатами и решениями, принятыми на заведании Совета Директоров можно ознакомиться в Протоколе СД от 26.05.2017

Пресс-служба ГК Единые Техно Системы

pr@etsholding.spb.ru