СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Единые Техно Системы» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 30 июня 2017 года по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) - 06.06.2017 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.

Время проведения годового общего собрания акционеров – с 11 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 192289, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 192289, Российская Федерация,      г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

 

С уважением,

 

Совет директоров

Публичного акционерного общества

«Единые Техно Системы»