Заседание Совета Директоров от 20.07.2017

        Заседание Совета директоров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт Петербург.

Дата проведения заседания: 20 июля 2017 года.

Место проведения заседания: 192289, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72.

Время проведения заседания: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут. 

Лица, присутствующие на заседании:

Тимаков Антон Алексеевич - Председатель Совета директоров, Зеленя Денис Сергеевич, Неуступова Алина Серафимовна, Принцев Игорь Игоревич, Тонких Александр Александрович, Литвинова Ирина Игоревна.  

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 

Повестка дня:

 

  1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров.
  2. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров:
  •    форма проведения повторного годового общего собрания акционеров;
  •    дата, место, время проведения повторного годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров;
  •    дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров);
  •    почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  •    повестка дня повторного годового общего собрания акционеров;
  •    порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров;
  •    перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  •    форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
  •    о выполнении функций счетной комиссии. 

С Протоколом заседания можно ознакомиться здесь.

Пресс-служба ГК Единые Техно Системы

pr@etsholding.spb.ru