Решение совета директоров.

Публичное акционерное общество "Единые Техно Системы"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Единые Техно Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЕТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1127847491067
1.5. ИНН эмитента: 7816546936
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05281-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1728189/

2.Содержание сообщения.
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
Лица, присутствующие на заседании: 
Литвинов Денис Александрович, Зеленя Денис Сергеевич, Тимаков Антон Алексеевич, Уткин Алексей Сергеевич, Еверзов Артем Андреевич, Иванов Иван Павлович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по всем вопросам:
"За" – Литвинов Денис Александрович, Зеленя Денис Сергеевич, Тимаков Антон Алексеевич, Уткин Алексей Сергеевич, Еверзов Артем Андреевич, Иванов Иван Павлович.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Тимакова Антона Алексеевича.

2)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке:
1)доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Мир Привода" (ОГРН 1127847287094), принадлежащая Тимакову Антону Алексеевичу на праве собственности, в размере 50 % уставного капитала, оценивается по рыночной стоимости в 60 000 000 рублей.
Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета № 85-В/17 от 02 июня 2017 года.
2)доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Мир Привода" (ОГРН 1127847287094), принадлежащая Уткину Алексею Сергеевичу на праве собственности, в размере 50 % уставного капитала, оценивается по рыночной стоимости в 60 000 000 рублей.
Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета № 112-В/17 от 02 июня 2017 года.
3)доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Сила техники" (ОГРН 1157847242145), принадлежащая Иванову Ивану Павловичу на праве собственности, в размере 50 % уставного капитала, оценивается по рыночной стоимости в 70 000 000 рублей.
Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета № 91-В/17 от 02 июня 2017 года.
4)доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Сила техники" (ОГРН 1157847242145), принадлежащая Гаврищенко Ивану Витальевичу на праве собственности, в размере 50 % уставного капитала, оценивается по рыночной стоимости в 70 000 000 рублей.
Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета № 53-В/17 от 02 июня 2017 года.
5)доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация Актив" (ОГРН 1157847095482), принадлежащая Литвинову Денису Александровичу на праве собственности, в размере 50 % уставного капитала, оценивается по рыночной стоимости в 160 000 000 рублей.
Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета № 74-В/17 от 02 июня 2017 года.

3)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2017 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров Публичного акционерного общества " Единые Техно Системы " № б/н, от 19.10.2017 г.

2.5.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись 
3.1. Генеральный Директор_______Д.С.Зеленя

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Единые Техно Системы» от 19.10.2017 - скачать.