СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Единые Техно Системы» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 29 июня 2018 года по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 08 июня 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.

Время проведения годового общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13Д, литер В, офис В.1.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13Д, литер В, офис В.1, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

 

С уважением,

 

Совет директоров

Публичного акционерного общества

«Единые Техно Системы»